Consulenza in materia di LRD (legge sul riciclaggio di denaro)
Laris fornisce consulenza specifica in relazione alla Legge federale sul riciclaggio di denaro (LRD). Viene offerta l’assistenza per l’implementazione della gestione di tutte le pratiche amministrative richieste dai diversi Organismi di Autodisciplina e dalla Finma, quali ad esempio la tenuta dei documenti quali profilo cliente, registri, gestione dei movimenti di capitale ecc.
